Whistleblowing: nuovi adempimenti normativi anche per le PMI
18 Marzo 2024
- 18 Marzo 2024, Webinar su piattaforma ZOOM
Modalità di erogazione del corso: formula a distanza su piattaforma Zoom
Strutturazione del corso
1 sessione da 2 ore
Date e orari sessioni corso:
1^ sessione 18 marzo 2024 – orario 10.30-12.30
Contenuti
- Chi segnala e l'oggetto della segnalazione
- Gli ambiti di intervento: antiriciclaggio, settore pubblico/privato
- Mentalità e questioni operative
- Il d.lgs. 24/2023 e le relative problematiche operative
- I canali di segnalazione
- Il ruolo dell'ANAC
- Il sistema di protezione e la perdita delle tutele
- Le sanzioni
Docente: Mitidieri Cristina
Founder e Managing Partner dello Studio Legale e Tributario MITIDIERI & PARTNERS, da gennaio 2010. Dal 1996 al 2009 ha collaborato con lo studio KStudio Associato sviluppando un'attività ultradecennale di consulenza in materia di Diritto Tributario e Diritto Societario, con particolare focus su clienti large corporate e nell'ambito creditizio e finanziario. Con focalizzazione continuativa e interdisciplinare ha lavorato su gruppi-clienti strategici di KPMG. Ha lavorato e coordinato progetti di sviluppo e iniziative nell'ambito del KPMG International Tax Center. Nel 2010 è stata Membro del Comitato degli Esperti della Cassa Depositi e Prestiti su progetti specifici per i dipartimenti fiscale, bilancio e partecipazioni societarie. Dal 2002 al 2004 ha tenuto lezioni presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Scienze Economiche e Tributarie. Specializzata in Diritto Bancario. Monografie pubblicate con CIRIEC e CEDAM. Relazioni e pubblicazioni in convegni e riviste specialistici.
Docente: Roddi Giuseppe
Dal 2016 collabora con lo studio legale e tributario MITIDIERI & PARTNERS, sedi di Milano e Roma. In qualità di legale interno, ha accumulato crescenti responsabilità ed esperienze in importanti gruppi industriali e finanziari nazionali e internazionali, con particolare focus nell'ambito dell'assistenza e della consulenza nei settori degli affari generali, servizio crediti, comunicazione, segreteria generale, etc.. È responsabile di progetti come la trasformazione in banca, il passaggio di status nel contesto di società finanziarie o fiduciarie, la valutazione e l'implementazione del sistema di controllo interno di livello II e III. Possiede notevole esperienza e competenze tecniche nella formazione, consulenza e controlli relativi alla compliance bancaria e finanziaria (antiriciclaggio, trasparenza, protezione dei dati personali, contrasto all'usura, responsabilità amministrativa degli enti, sistemi di pagamento, preparazione alla professione di agenti finanziari e mediatori creditizi, ecc.), controlli interni, segreteria societaria e comunicazione. È membro e presidente degli organi di vigilanza di importanti società finanziarie.